互联网金融将纳入“反洗钱”监管
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互联网金融将纳入“反洗钱”监管

2016-6-29 22:41| 发布者: admin| 查看: 242| 评论: 0
摘要:  网贷天眼讯 央行权威人士透露,为了适应新形式下我国反洗钱工作的需要,我国拟推动特定非金融机构反洗钱规定,制定互联网金融从业机构(P2P、众筹)反洗钱规定,并修订其他相关法律法规。  利用互联网金融洗钱已 ...

 网贷天眼讯 央行权威人士透露,为了适应新形式下我国反洗钱工作的需要,我国拟推动特定非金融机构反洗钱规定,制定互联网金融从业机构(P2P、众筹)反洗钱规定,并修订其他相关法律法规。

  利用互联网金融洗钱已经成为洗钱犯罪的新形式。上述人士透露,2015年12月被调查的e租宝涉嫌洗钱犯罪,其母公司钰诚集团在缅甸开设东南亚联合银行。

  此外,房地产、珠宝等大宗商品交易也是洗钱犯罪的重点领域。


 网贷天眼讯 央行权威人士透露,为了适应新形式下我国反洗钱工作的需要,我国拟推动特定非金融机构反洗钱规定,制定互联网金融从业机构(P2P、众筹)反洗钱规定,并修订其他相关法律法规。

  利用互联网金融洗钱已经成为洗钱犯罪的新形式。上述人士透露,2015年12月被调查的e租宝涉嫌洗钱犯罪,其母公司钰诚集团在缅甸开设东南亚联合银行。

  此外,房地产、珠宝等大宗商品交易也是洗钱犯罪的重点领域。


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